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    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国长城计算机深圳股份有限公司第三届董事会第七次会议于2005年7月13日以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，分别为卢明董事长、谭文鋕董事、钱乐军董事、孙治成董事、李福江董事、是剑洪董事、曾之杰独立董事、唐绍开独立董事、虞世全独立董事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    1、总裁申请辞职议案

    孙治成先生因个人原因申请辞去公司总裁职务。经公司董事会审议，同意孙治成先生辞去总裁职务的申请。

    公司董事会对孙治成先生在总裁任期内的工作表示感谢。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    独立董事认为，提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

    2、董事申请辞职

    孙治成先生因个人原因申请辞去公司董事职务，公司董事会已收到其辞职报告。公司将尽快增选一名董事。

    公司董事会对孙治成先生在董事任期内的工作表示感谢。

    3、聘任新总裁议案

    经卢明董事长提议、公司董事会审议，同意聘任周庚申先生为公司总裁，任期同第三届董事会，同时解聘周庚申先生的副总裁职务。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    独立董事认为，提案程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》、《深圳交易所上市规则》、《公司章程》等的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

    4、副总裁申请辞职议案

    杜和平先生因工作变动原因申请辞去公司副总裁职务。经公司董事会审议，同意杜和平先生辞去副总裁职务的申请。

    公司董事会对杜和平先生在副总裁任期内的工作表示感谢。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    独立董事认为，提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

    特此公告。

                                                中国长城计算机深圳股份有限公司

                                                      董　事　会

                                                        2005年7月14日

    附：简历

    周庚申先生，1967年出生,  1989年毕业于清华大学精密仪器专业，获工学学士学位，1989年至1997年间先后在中国长城计算机深圳公司质量部、科技部、打印机事业部从事技术开发工作，1997年至1998年在本公司打印机事业部主管产品开发工作，1998年5月至1999年5月任打印机事业部副总经理，1999年5月至2002年末任打印机事业部总经理，2002年9月至今任显示器事业部副总经理、总经理；2003年4月起任本公司副总裁。